公告日期：2024-02-26

公告编号：2024-007

证券代码：873523 证券简称：银狐医疗 主办券商：开源证券
广东银狐医疗科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张彪先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 18,068,340 股，占
公司有表决权股份总数的 72.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事温汉光因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-007

二、议案审议情况
（一）审议通过《提名第三届董事会董事候选人》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《广东银狐医疗科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,068,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黄曦明、关永俊、田景威。三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2024 年第一次

温汉光 董事 离职 2024 年 2 月 22 日 审议通过

临时股东大会

2024 年第一次

冯满强 董事 离职 2024 年 2 月 22 日 审议通过

临时股东大会

2024 年第一次

高倩意 董事 离职 2024 年 2 月 22 日 审议通过

临时股东大会

2024 年第一次

黄曦明 董事 任职 2024 年 2 月 22 日 审议通过

临时股东大会

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