公告日期：2024-03-26

公告编号：2024-013

证券代码：873523 证券简称：银狐医疗 主办券商：开源证券
广东银狐医疗科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张彪先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 18,080,494 股，占公司
有表决权股份总数的 72.83%。
公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事巫永衡因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司全体高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-013

二、议案审议情况
（一）审议通过《银行流动贷款暨资产质押》议案
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（ www.neeq.com.cn）披露的《关于银行流动贷款暨资产质押的公告》（公告编号：2024-009）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,080,494 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《资产出售》议案
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（ www.neeq.com.cn）披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,080,494 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

无。
三、备查文件目录

《广东银狐医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

广东银狐医疗科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 26 日

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