公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-020

证券代码：873523 证券简称：银狐医疗 主办券商：开源证券
广东银狐医疗科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 29 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股

公告编号：2024-020

东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873523 银狐医疗 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请广东法制盛邦（江门）律师事务所骆美平、赵翠红律师。
（七）会议地点

广东省江门市蓬江区棠下镇桐乐一路 18 号公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《董事会 2023 年年度工作报告》

《董事会 2023 年年度工作报告》总结了 2023 年年度董事会的日常工作情况、董事长及其
他董事的履行职责情况。
（二）审议《监事会 2023 年年度工作报告》

《监事会 2023 年年度工作报告》总结了 2023 年度公司监事会的日常工作情况、监事会主
席及其他监事的履行职责情况。
（三）审议《2023 年年度报告及其摘要》

详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《广东银狐医疗科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）、《广东银狐医疗科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号： 2023-017）。（四）审议《2023 年年度财务决算报告》

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2023 年年度审计报告，编制《2023
年年度财务决算报告》。
（五）审议《2024 年年度财务预算报告》

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2023 年年度审计报告，及 2024

公告编号：2024-020

年生产经营发展计划经营目标，编制《2024 年年度财务预算报告》。
（六）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品》

详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《广东银狐医疗科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-018）。
（七）审议《关于续聘会计师事务所》

拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部审计机构。

（八）审议《关于预计 20……
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