公告日期：2024-04-30

证券代码：873523 证券简称：银狐医疗 主办券商：开源证券
广东银狐医疗科技股份有限公司定向回购股份并注销方案公告

股权激励

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

广东银狐医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开第三届董事
会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止实施 2022 年股权激励计划并回购注销限制性股票的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
二、 定向回购类型及依据
定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销
定向回购依据：

根据《回购实施细则》第四章第五十七条的规定：“有下列情形之一的，公司可以根据相关回购条款或有关规定向全国股转公司申请办理定向回购：……（二）公司实施股权激励或员工持股计划，对行使权益的条件有特别规定（如服务期限、工作业绩等），因行使权益的条件未成就（如激励对象提前离职、业绩未达标等）、发生终止激励或员工持股计划情形的，公司根据相关回购条款或有关规定，回购激励对象或员工持股计划所持股份；（三）法律法规规定或者中国证监会、全国股转公司规定或审批同意的其他情形。相关回购条款是指在已公开披露的公开转让说明书、股票发行方案、股票发行情况报告书、重大资产重组报告书、股权激励计划、员工持股计划或其他相关文件中载明的触发回购情形的相关条款。”

（一）股权激励计划实施概况

2022 年 12 月 26 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《广东银狐医疗科技
股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》、《关于认定公司核心员工的议案》、《关于提名公司 2022 年股权激励计划激励对象名单的议案》、《关于变更注册资本及股本并修改公司章程的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股权激励相关事项的议案》、《提请召开
2023 年第一次临时股东大会的议案》。

2022 年 12 月 28 日，公司公告了《第三届董事会第五次会议决议公告》、《股权激励计划（草
案）》、《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》、《关于提名公司 2022 年股权激励计划激励对象名单的公告》、《关于拟修订公司章程公告》、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》等公告。

2023 年 1 月 9 日，公司公告了《关于 2023 年第一次临时股东大会延期公告》，公司董事会
根据股权激励进度及部分股东的工作安排，经审慎研究决定将原定于 2023 年 1 月 13 日召开的
2023 年第一次临时股东大会延期至 2023 年 1 月 18 日召开。

2023 年 1 月 12 日，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次激励计划草案的
反馈意见要求，为更加完整、及时、准确披露本次激励计划的相关信息，公司对《股权激励计划（草案）》内容做了进一步的补充修订，不涉及实质性内容修改。同日，公司披露了《股权激励计划（草案）（修订稿）》及《关于股权激励计划（草案）的修订说明》。监事会亦对该次激励计划相关事项出具了同意意见。

2023 年 1 月 18 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《广东银狐医疗科技
股份有限公司股权激励计划（草案）（修订稿）》等与股权激励相关的议案。

2023 年 2 月 20 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大信验字[2023]
第 18-00001 号），截至 2023 年 2 月 10 日，公司实际已收到 20 名股权激励对象缴纳的 555,000
股限制性股票认购款，每股价格人民币 7.20 元，股权激励认购款合计人民币 3,996,000.00 元。
2023 年 3 月 17 日，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成了本次股权激励计划限
制性股票授予所涉及的股份登记。登记的总量为 555,000 股，其中有限售条件流通股数量为555,000 股，无限售条件流通股数量为 0 股。

（二）离职人员的回购

根据股权激励计划之“第十二章公司与激励对象发生异动时股权激励计划的执行”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”之“（二）激励对象因自愿辞职、被公司辞退、被公司裁员、解除劳动关系等原因……
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