公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-024

我税证券代码：873523 证券简称：银狐医疗 主办券商：开源
证券

广东银狐医疗科技股份有限公司

股权激励计划终止实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

广东银狐医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开第三届董事
会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止实施 2022 年股权激励计划并回购注销限制性股票的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
二、 股权激励计划实施情况概述

2022 年 12 月 26 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《广东银狐医疗科技股
份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》、《关于认定公司核心员工的议案》、《关于提名公司 2022年股权激励计划激励对象名单的议案》、《关于变更注册资本及股本并修改公司章程的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股权激励相关事项的议案》、《提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

2022 年 12 月 28 日，公司公告了《第三届董事会第五次会议决议公告》、《股权激励计划（草
案）》、《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》、《关于提名公司 2022 年股权激励计划激励对象名单的公告》、《关于拟修订公司章程公告》、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》等公告。

2023 年 1 月 9 日，公司公告了《关于 2023 年第一次临时股东大会延期公告》，公司董事会根
据股权激励进度及部分股东的工作安排，经审慎研究决定将原定于 2023 年 1 月 13 日召开的 2023
年第一次临时股东大会延期至 2023 年 1 月 18 日召开。

2023 年 1 月 12 日，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次激励计划草案的
反馈意见要求，为更加完整、及时、准确披露本次激励计划的相关信息，公司对《股权激励计划（草案）》内容做了进一步的补充修订，不涉及实质性内容修改。同日，公司披露了《股权激励

公告编号：2024-024

计划（草案）（修订稿）》及《关于股权激励计划（草案）的修订说明》。监事会亦对该次激励计划相关事项出具了同意意见。

2023 年 1 月 18 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《广东银狐医疗科技股
份有限公司股权激励计划（草案）（修订稿）》等与股权激励相关的议案。

2023 年 2 月 20 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大信验字[2023]
第 18-00001 号），截至 2023 年 2 月 10 日，公司实际已收到 20 名股权激励对象缴纳的 555,000
股限制性股票认购款，每股价格人民币 7.20 元，股权激励认购款合计人民币 3,996,000.00 元。
2023 年 3 月 17 日，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成了本次股权激励计划限
制性股票授予所涉及的股份登记。登记的总量为 555,000 股，其中有限售条件流通股数量为555,000 股，无限售条件流通股数量为 0 股。
三、 股权激励计划终止实施原因

根据公司当前未达成 2023 年股权激励业绩指标同时结合后续公司战略规划，本激励计划设
定的业绩考核方案已不再适应公司当前情况，无法达到激励效果，经慎重考虑，公司拟终止实施2022 年股权激励计划并回购注销激励对象全部已获授但尚未解除限售的限制性股票。
四、 已授予权益的回购注销安排

在股东大会审议通过本次终止事项后，本计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 555,000 股，将由公司全部回购注销，详细内容请见公司同日公告的《定向回购股份并注……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。