公告日期：2024-05-31

公告编号：2024-030

证券代码：873523 证券简称：银狐医疗 主办券商：开源证券
广东银狐医疗科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张彪先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 18,056,956 股，占公司
有表决权股份总数的 72.74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陈炎森因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-030

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止实施 2022 年股权激励计划并回购注销限制性股票的议案》
1.议案内容：

根据公司当前未达成 2023 年股权激励业绩指标同时结合后续公司战略规划，本激励计划设定
的业绩考核方案已不再适应公司当前情况，无法达到激励效果，经慎重考虑，公司终止实施 2022年股权激励计划并回购注销激励对象全部已获授但尚未解除限售的限制性股票。详见公司于 2024
年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《广东
银狐医疗科技股份有限公司股权激励计划终止实施公告》（公告编号：2024-024）、《广东银狐医疗科技股份有限公司定向回购股份并注销方案公告》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,916,186 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。3.回避表决情况

本议案关联股东关永俊、田景威回避表决。
（二）审议通过《关于变更注册资本及股本并修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据终止实施 2022 年股权激励计划后将导致公司注册资本变更的情况以及结合公司实际情
况，拟对《公司章程》中相应的条款进行修订，具体注册资本变更情况以工商登记为准。详见公司
于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的
《关于拟修订<公司章程> 公告》（公告编号：2024-026）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,056,956 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止实施股权激励计划及股份定向回购注

公告编号：2024-030

销中所有的相关事宜的议案》
1.议案内容：

为顺利完成终止实施 2022 年股权激励计划并回购注销限制性股票事宜，提请股东大会授权公
司董事会依据法律、法规的规定办理本次终止实施股权激励……
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