公告日期：2025-06-16

公告编号：2025-012

证券代码：873523 证券简称：银狐医疗 主办券商：开源证券
广东银狐医疗科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开，无特殊说明事项。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 2 日 9:00。

公告编号：2025-012

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873523 银狐医疗 2025 年 6 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人 √

2 监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人 √

3 修订公司章程 √

4 银行流动贷款 √

（一）审议《董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人》议案

详见公司于 2025 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《广东银狐医疗科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编 号：2025-009）。

（二）审议《监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人》议案

详见公司于 2025 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《广东银狐医疗科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编

公告编号：2025-012

号：2025-009）。

（三）审议《修订公司章程》议案

详见公司于 2025 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。