公告日期：2025-06-16

证券代码：873523 证券简称：银狐医疗 主办券商：开源证券
广东银狐医疗科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，其中相关条款中所述“股东大会”均相应修订为“股东会”等，上述修订因涉及条目众多，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。此外，由于调整和修订原有条款导致原有条款序号发生变化、目录索引页码变化的，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中“股东大会” 所有条款中“股东会”

所有条款中“经理” 所有条款中“总经理”

所有条款中“副经理” 所有条款中“副总经理”

第一条 为维护广东银狐医疗科技股份有限公 第一条 为维护广东银狐医疗科技股份有限公司司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和 （以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《全国中 法》”）、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国 股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及 股份转让系统挂牌公司治理规则》及中国证券监督
中国证券监督管理委员会《非上市公众公司监 管理委员会《非上市公众公司监管指引第 3 号——管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关 章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。规定，制订本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总的经理、副经理、财务总监、董事会秘书。本 经理、副总经理、财务总监、财务负责人、董事会章程所称经理、副经理是指公司总经理、副总 秘书。
经理。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：研发、 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般项生产、销售、维修：医用电子仪器、医用高分 目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；子材料及制品、医疗器械（凭有效的《医疗器 第二类医疗器械销售；家用电器制造；家用电器销械生产企业许可证》、《医疗器械经营企业许可 售；家用电器研发；通信设备制造；家具零配件生证》经营）、美容美发设备、通讯设备、家用电 产；家具零配件销售；照明器具制造；照明器具销器、电动代步车、电动轮椅、电子产品、机械 售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；设备、保健器材及其电子配件、灯具、照明器 劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；产业用纺具及其配件；研发、生产、销售：医用软件、 织制成品制造；产业用纺织制成品销售；五金产品卫生材料及辅料、护理设备及器具、消毒和灭 制造；五金产品研发；电气设备销售；五金产品零菌设备及器具、伤口护理产品、医用感染控制 售；专业设计服务；日用木制品制造；日用木制品产品、医疗消毒洗护用品、医疗防护用品、劳 销售；塑料制品制造；塑料制品销售；技术服务、保用品、无纺布制品、五金配件、塑料制品、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术木家具、木制品；加工：五金……
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