公告日期：2026-04-20

公告编号：2026-007

证券代码：873523 证券简称：银狐医疗 主办券商：开源证券
广东银狐医疗科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 6 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席林超雄先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《监事会 2025 年年度工作报告》
1. 议案内容：

《监事会 2025 年年度工作报告》总结了 2025 年度公司监事会的日常工作情、监事会主
席及其他监事的履行职责情况。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-007

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《广东银狐医疗科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）、《广东银狐医疗科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度财务决算报告》
1. 议案内容：

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2025年年度审计报告，编制《2025年年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年年度财务预算报告》
1. 议案内容：

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2025 年年度审计报告，及 2026
年生产经营发展计划经营目标，编制《2026 年年度财务预算报告》。

公告编号：2026-007

2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东银狐医疗科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

广东银狐医疗科技股份有限公司
监事会
2026 年 4 月 20 日

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