公告日期：2025-04-14

证券代码：873524 证券简称：金戈新材 主办券商：中金公司
广东金戈新材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄超亮
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数66,952,105 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书未列席会议；

4.财务负责人（代行董事会秘书职责）列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加董事会席位的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构、促进公司规范运作、保障公司及股东权益，
公司拟将董事会成员人数由 7 人调整为 11 人，其中包括 7 名非独立董事及 4
名独立董事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,952,105 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司拟改组董事会并选聘独立董事，为完善公司法人治理结构，进一步规范公司的组织与行为，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司
拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在全国
股权转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《广东金戈新材料股份有限公司公司章程》(公告编号：2025-046)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,952,105 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为规范公司的法人治理结构，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，修订
《股东会议事规则》。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 24 日在全国股权转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《广东金戈新材料股份有限公司股东会议事规则》(公告编号：2025-024)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,952,105 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为规范公司的法人治理结构，保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，修订
《董事会议事规则》。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 24 日在全国股权转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《广东金戈新材料股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2025-025)。

2.议案表决结果：

普通股同意股……
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