公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-048

证券代码：873524 证券简称：金戈新材 主办券商：中金公司
广东金戈新材料股份有限公司

2024年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、2024年董事会运作情况

（一）董事会会议情况

2024年度，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司共召开了4次董事会会议，共计审议49项议案，其中涉及的主要重要事项包括：公司定期报告、申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让、修订相关制度、制定公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用的相关制度等。各次会议和经审议通过的议案情况具体如下：

会议日期 会议名称 审议事项

（1）《关于公司吸收合并全资子公司的议案》

2024/4/10 第二届董事会第 （2）《关于修改公司章程的议案》

三次会议 （3）《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案
》

（1）《关于公司<2023年董事会工作报告>的议案》

（2）《关于公司<2023年总经理工作报告>的议案》

（3）《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

（4）《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》

（5）《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》

（6）《关于公司<2023年年度报告>的议案》

第二届董事会第 （7）《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2023

2024/6/7 四次会议 年度薪酬的议案》

（8）《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪
酬方案的议案》

（9）《关于续聘会计师事务所的议案》

（10）《关于公司控股股东转让股份的议案》

（11）《关于公司原股东同意控股股东转让股份的议案
》

（12）《关于修改公司章程的议案》

公告编号：2025-048

会议日期 会议名称 审议事项

（13）《关于聘任公司财务负责人的议案》

（14）《关于认定公司核心技术人员的议案》

（15）《关于提请股东大会授权董事会办理上述相关事
宜的议案》

（16）《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

（1）《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
挂牌并公开转让及采取集合竞价方式的议案》

（2）《关于提请……
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