公告日期：2025-04-25

证券代码：873524 证券简称：金戈新材 主办券商：中金公司
广东金戈新材料股份有限公司

关于确认最近三年关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

广东金戈新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《北京证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》及《公司章程》等相关规定，对近三年（2022 年度、2023 年度及 2024 年度）发生的关联交易事项进行审议确认。
（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八
次会议，审议通过了《关于确认近三年关联交易情况的议案》。

公司现任独立董事徐悦女士、李治全先生、黄泽涛先生、叶贵明先生已就该议案出具了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广州升腾贸易有限公司

住所：广州市黄埔区开元南路 852 号 102 房（仅限办公）

注册地址：广州市黄埔区开元南路 852 号 102 房（仅限办公）

注册资本（元）：500,000

主营业务：商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）

法定代表人：何小兰

实际控制人：黄亦聪及其配偶李丹红

关联关系：实际控制人黄超亮的侄子黄亦聪及其配偶李丹红控制的公司，已于 2024 年 4 月注销

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：北京纳泽安商贸有限公司

住所：北京市通州区经济开发区聚富苑产业园区聚和六街 1 号-4861

注册地址：北京市通州区经济开发区聚富苑产业园区聚和六街 1 号-4861

注册资本（元）：3,000,000

主营业务：销售机械设备、第一类医疗器械、化工产品（不含危险化学品）、化妆品、日用品、服装、办公用品、电子产品、计算机软件及辅助设备；技术推广、技术开发、技术咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口；会议服务；承办展览展示活动；企业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：龚庭义

实际控制人：龚庭义

关联关系：监事陈六妹妹妹的配偶龚庭义持股 100%，且担任执行董事兼总经理的企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：佛山市金沃投资中心（有限合伙）

住所：佛山市三水区白坭镇汇金工业城 2 号 F1 西门第 2 室（住所申报）
注册地址：佛山市三水区白坭镇汇金工业城 2 号 F1 西门第 2 室（住所申报）
注册资本（元）：7,300,000

主营业务：自有资金对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

执行事务合伙人：黄超亮

实际控制人：黄超亮

关联关系：直接持有公司 15.26%的股份，公司控股股东、实际控制人黄超亮为其执行事务合伙人

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：黄超亮

住所：广东省佛山市禅城区

关联关系：公司控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：刘振

住所：广东省佛山市南海区

关联关系：公司董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：田丽权

住所：福建省漳州市诏安县

关联关系：公司董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人
姓名：陈苑平
住所：广东省佛山市南海区
关联关系：公司董事、财务经理
信用情况：不是失信被执行人
8. 自然人
姓名：陈水富
住所：广东省茂名市高州市
关联关系：公司监事会主席
信用情况：不是失信被执行人
9. 自然人
姓名：郑杰华
住所：广西贵港市桂平市
关联关系：公司监事
信用情况：不是失信被执行人
10. 自然人
姓名：陈六妹
住所：广东省佛山市南海区
关联关系：公司监事
信用情况：不是失信被执行人
11. 自然人
姓名：杨国桢
住所：广东省佛山市禅城区
关联关系：公司副总经理
信用情况：不是失信被执行人

12. 自然人

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