公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-097

证券代码：873524 证券简称：金戈新材 主办券商：中金公司
广东金戈新材料股份有限公司

2024年度监事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2024 年度，广东金戈新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格
按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独立行使职权。监事会成员通过列席公司董事会、股东（大）会的形式，对会议召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策等方面进行有效监督，以保障公司规范运作与健康发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，具体情况如下：

会议日期 会议名称 审议事项

第二届监事会第 （1）《关于公司吸收合并全资子公司的议案》

2024/04/10 三次会议 （2）《关于修改公司章程的议案》

（1）《关于公司<2023 年监事会工作报告>的议案》

（2）《关于公司<2023 年年度报告>的议案》

（3）《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

（4）《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

第二届监事会第 （5）《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》

2024/06/07 四次会议 （6）《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度
薪酬的议案》

（7）《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬
方案的议案》

（8）《关于认定公司核心技术人员的议案》

第二届监事会第 （1）《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌
2024/08/06 五次会议 并公开转让及采取集合竞价方式的议案》

公告编号：2025-097

会议日期 会议名称 审议事项

（2）《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请股票在
全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议
案》

（3）《关于聘请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌
事宜相关中介机构的议案》

（4）《关于确认公司 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-3 月
关联交易的议案》

（5）《关于修订并启用新＜监事会议事规则＞的议案》

（6）《关于制定公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌
后适用之<广东金戈新材料股份有限公司监事会议事规则>
的议案》

（1）《关于同意报出公司 2022 年、2023 年及 2024 年 1-3 ……
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