公告日期：2025-04-25

证券代码：873524 证券简称：金戈新材 主办券商：中金公司
广东金戈新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会
第十次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《广东金戈新材料股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）等有关规定，我们作为广东金戈新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，经认真审阅公司第二届董事会第十次会议相关文件，听取相关说明，基于独立、客观、公正的判断立场，现发表独立意见如下：
一、《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

公司 2025 年度董事薪酬方案符合《公司章程》等相关规定，综合考虑各名董事的具体职责、工作内容、公司所处地区及行业等多重因素后制定，符合所处行业和地区的薪酬水平，有利于提高相关人员勤勉尽责的积极性，更好地维护公司整体运营，有利于公司长期发展，薪酬方案的制定及审议程序合法有效，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

公司董事会在审议此项议案时，关联董事已回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。

因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

二、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

经仔细审阅议案内容，我们认为：公司 2025 年度高级管理人员的薪酬方案是依据公司所在行业、地区及公司实际经营管理情况核算和发放的，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，本议案的审议和表决程序符合和《公司法》《公司章程》的有关规定。

公司董事会在审议此项议案时，关联董事已回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。

因此，我们一致同意该议案。

三、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

董事会提出的关于 2024 年度权益分派方案，是在综合考虑公司 2024 年经
营情况、市场行情、未来经营计划以及中长期发展战略，在保证公司正常经营和长远发展的前提下拟定的，决策程序及内容符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

四、《关于公司<内部控制自我评价报告>及<内部控制审计报告>的议案》
公司根据《企业内部控制基本规范》及其他相关法律法规的要求，对公司截
至 2024 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，自我评
价报告较全面、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司内部控制制度较为健全，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，保证了公司经营管理的正常进行，有效地防范了经营风险。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具公司内部控制审计报告真实、客观、全面地反映了目前公司与财务报表相关的内部控制体系建设和运行的实际情况，能够证明公司治理规范、内控制度完善，公司已按照上市公司的治理标准建立健全了以法人治理结构为核心的现代企业制度，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

因此，我们一致同意该议案。

五、《关于续聘会计师事务所的议案》

经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）除为公司提供会计审计和相关专业服务之外，与公司不存在任何关联关系或其他利益关系，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

六、《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）的方案考虑了公司所属行业及发展阶段、财务状况、资金需求及融资规划等情况，符合公司长期发展战略。本次发行上市的方案切实可行，符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）等现行法律法规及监管要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意……
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