公告日期：2025-06-30

中国国际金融股份有限公司

关于

广东金戈新材料股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市之

发行保荐书

保荐机构

（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
二〇二五年六月

中国国际金融股份有限公司

关于

广东金戈新材料股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市之发行保荐书

中国证券监督管理委员会、北京证券交易所：

广东金戈新材料股份有限公司（以下简称“金戈新材”、“发行人”或“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐人（以下简称“保荐机构”或“本机构”）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以下简称“《第 27 号内容格式准则》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易所（以下简称“北交所”）的有关规定，中金公司及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性、完整性。

（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《广东金戈新材料股份有限公司招股说明书》（申报稿）中相同的含义）

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构名称

中国国际金融股份有限公司

二、具体负责本次推荐的保荐代表人

本机构指定杜书和潘晨作为保荐代表人具体负责发行人本次发行上市保荐业务：

杜书：于 2019 年取得保荐代表人资格，曾经参与/执行拉芳家化 IPO 项目、
名臣健康 IPO 项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐办法》等相关规定，执业记录良好。

潘晨：于 2020 年取得保荐代表人资格，曾经担任赛意信息向特定对象发行A 股项目的保荐代表人，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐办法》等相关规定，执业记录良好。

三、项目协办人及其他项目组成员

项目协办人：丘力恒，于 2019 年取得证券从业资格，曾经参与执行深天马向特定对象发行 A 股项目，执业记录良好。

项目组其他成员：王胥覃、陈振华、韩思昊

四、发行人基本情况

公司名称 广东金戈新材料股份有限公司

注册地址 广东省佛山市三水区白坭镇银洲路 12 号

有限公司成立日期 2012 年 1 月 6 日

股份公司设立日期 2020 年 9 月 18 日

挂牌日期 2025 年 2 月 19 日

目前所属层级 创新层

证券简称 金戈新材

证券代码 873524

联系方式 0757-87572711

经营范围 一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料

销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；石墨及碳素制
品制造；石墨及碳素制品销售；磁性材料生产；磁性材料销售；新
材料技术研发；新材料技术推广服务；货物进出口；非居住房地产
租赁；装卸搬运。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）

本次证券发行类型 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

五、本机构与发行人……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。