公告日期：2025-06-30

中国国际金融股份有限公司

关于

广东金戈新材料股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
二〇二五年六月

保荐机构及保荐代表人声明

广东金戈新材料股份有限公司（以下简称“金戈新材”、“发行人”或“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”、“本保荐机构”或“本机构”）作为本次公开发行的保荐机构和主承销商，就本次发行出具本上市保荐书。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易所（以下简称“北交所”）的有关规定，中金公司及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实性、准确性和完整性。

（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《广东金戈新材料股份有限公司招股说明书（申报稿）》中相同的含义）

目录

保荐机构及保荐代表人声明 ...... 1
一、发行人基本情况 ...... 3
二、发行人本次发行情况 ...... 11
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 13
四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责的情况的说明...... 13
五、保荐机构承诺事项 ...... 14
六、本次证券发行履行的决策程序 ...... 15
七、保荐机构关于公司是否符合上市条件的说明...... 15
八、持续督导期间的工作安排 ...... 20
九、保荐机构和保荐代表人的通讯方式 ...... 21
十、保荐机构对本次公开发行并在北交所上市的推荐结论...... 21
一、发行人基本情况

（一）发行人基本信息

发行人中文名称 广东金戈新材料股份有限公司

发行人英文名称 Guangdong Jinge Material Co., Ltd

有限公司成立日期 2012 年 1 月 6 日

股份公司设立日期 2020 年 9 月 18 日

注册住所 广东省佛山市三水区白坭镇银洲路 12 号

办公地址 广东省佛山市三水区白坭镇银洲路 12 号

邮政编码 528131

联系电话 0757-87572711

传真号码 0757-87572709

互联网网址 www.gdjinge.com

电子信箱 jgxc@gdjinge.com

一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用
材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；石墨
业务范围 及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；磁性材料生产；磁性
材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；货物进出
口；非居住房地产租赁；装卸搬运。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经……
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