公告日期：2025-09-04

公告编号：2025-190

证券代码：873524 证券简称：金戈新材 主办券商：中金公司
广东金戈新材料股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《广东金戈新材料股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）等有关规定，我们作为广东金戈新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，经认真审阅公司第二届董事会第十二次会议相关文件，听取相关说明，基于独立、客观、公正的判断立场，现发表独立意见如下：
一、《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》

经审阅，我们认为公司修订后的本次发行上市后三年股东分红回报规划综合考虑了所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、是否有重大资金支出安排以及投资者回报等因素，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意本议案，并同意将本议案递交股东会审议。

广东金戈新材料股份有限公司
徐悦、李治全、黄泽涛、叶贵明
二〇二五年九月四日

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