公告日期：2025-09-19

公告编号：2025-195

证券代码：873524 证券简称：金戈新材 主办券商：中金公司
广东金戈新材料股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 15 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：黄超亮先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>及<内部控制审计报告>的议案》

公告编号：2025-195

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和要求，结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至
2025 年 6 月 30 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了
评价并编制了《广东金戈新材料股份有限公司内部控制自我评价报告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内控情况进行了审计并出具了《广东金戈新材料股份有限公司内部控制审计报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东金戈新材料股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-196）、《广东金戈新材料股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2025-197）。
2.审计委员会意见

本议案已经第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐悦、李治全、黄泽涛、叶贵明对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月审计报告的议案》
1.议案内容：

公司根据有关法律、法规编制了《广东金戈新材料股份有限公司 2025 年1-6 月财务报告》，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报告出具了《广东金戈新材料股份有限公司 2025 年 1-6 月审计报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东金戈新材料股份有限公司 2025 年 1-6 月审计报告》（公告编号：2025-198）。

公告编号：2025-195

2.审计委员会意见

本议案已经第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐悦、李治全、黄泽涛、叶贵明对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告的议案》1.议案内容：

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》等规定，公司编制了最近三年及一期非经常性损益明细。经公司董事充分讨论，董事会同意公司编制的最近三年及一期非经常性损益明细表，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东金戈新材料股份有限公司最近三年及……
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