公告日期：2025-08-26

证券代码：873524 证券简称：金戈新材 主办券商：中金公司
广东金戈新材料股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：黄超亮先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，并结合公司实际情况，现拟调整公司治理结构：取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会承接，公司第二届监事会及监事任期至本议案经股东会审议通过之日止；《监事会议事规则》及北京证券交易所上市后适用的《监事会议事规则》相应废止；调整公司董事会席位结构，将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位（由职工代表大会选举产生）。根据上述调整，公司拟修订《广东金戈新材料股份有限公司章程》，同时提请股东会授权公司董事会及其授权人士办理上述变更涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东金戈新材料股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-122）《广东金戈新材料股份有限公司公司章程》（公告编号：2025-123）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐悦、李治全、黄泽涛、叶贵明对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对现行有效的制度进行相应修订公司部分治理制度的内容，同时相应优化组织架构，本议案涉及的各子议案如下：

（1）《广东金戈新材料股份有限公司股东会议事规则》

（2）《广东金戈新材料股份有限公司董事会议事规则》

（3）《广东金戈新材料股份有限公司独立董事工作制度》

（4）《广东金戈新材料股份有限公司关联交易管理制度》

（5）《广东金戈新材料股份有限公司对外担保管理制度》

（6）《广东金戈新材料股份有限公司利润分配管理制度》

（7）《广东金戈新材料股份有限公司募集资金管理制度》

（8）《广东金戈新材料股份有限公司承诺管理制度》

（9）《广东金戈新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
（10）《广东金戈新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》

（11）《广东金戈新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》
（12）《广东金戈新材料股份有限公司内部审计管理制度》

（13）《广东金戈新材料股份有限公司信息披露事务管理制度》

（14）《广东金戈新材料股份有限公司董事会秘书工作细则》

（15）《广东金戈新材料股份有限公司总经理工作细则》

（16）《广东金戈新材料股份有限公司投资者关系管理制度》

（17）《广东金戈新材料股份有限公司子公司管理制度》

（18）《广东金戈新材料股份有限公司内部控制管理制度》

（19）《广东金戈新材料股份有限公司内幕信息知情人管理制度》

（20）《广东金戈新材料股份有限公司重大信息内部报告管理制度》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2025-124 至 2025-143）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议……
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