公告日期：2025-08-26

证券代码：873524 证券简称：金戈新材 主办券商：中金公司
广东金戈新材料股份有限公司

关于取消监事会并拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

根据《公司法》共性调整如下：

1、因取消监事会，所以删除了条款中的“监事”、“监事会”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”；

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 维护广东金戈新材料股份 第一条 维护广东金戈新材料股份
有限公司（以下简称“公司”）、股东和 有限公司（以下简称“公司”）、股东、债权人的合法权益，规范公司的组织和 职工和债权人的合法权益，规范公司的行为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和国公（以下简称“《公司法》”）等相关法律、 司法》（以下简称“《公司法》”）等相
法规、制定本章程。 关法律、法规、制定本章程。

第十四条 公司发行的股票，全部为

第十四条 公司发行的面额股，以
普通股，以人民币标明面值，每股面值

人民币标明面值。

人民币 1.00 元。

第十八条 公司根据经营和发展的
第十八条 公司根据经营和发展的

需要，依照法律、法规的规定，经股东
需要，依照法律、法规的规定，经股东

会分别作出决议，可以采用下列方式增
会分别作出决议，可以采用下列方式增

加资本：

加资本：

（一）向不特定对象发行股份；

（一）公开发行股份；

（二）向特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份；

（三）向现有股东派送红股；

（三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本；

（四）以公积转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及中国证
（五）法律、行政法规规定以及国务院

券监督管理委员会（以下简称“中国证
证券主管部门批准的其他方式。

监会”）批准的其他方式。

董事会可以根据股东会的授权，在三年

董事会可以根据股东会的授权，在三年
内决定发行不超过已发行股份 50%的

内决定发行不超过已发行股份 50%的
股份。但以非货币财产作价出资的应当

股份。但以非货币财产作价出资的应当
经股东会决议。

经股东会决议。

董事会依照前款规定决定发行股份导

董事会依照前款规定决定发行股份导
致公司注册资本、已发行股份数发生变

致公司注册资本、已发行股份数发生变
化的，对本章程该项记载……
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