公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-181

证券代码：873524 证券简称：金戈新材 主办券商：中金公司
广东金戈新材料股份有限公司

关于调整董事会审计委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 调整董事会审计委员会成员的情况

为进一步规范公司治理，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规，结
合公司实际情况，公司于 2025 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十一次会议审议
通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》，对第二届董事会审计委员会部分成员进行调整。

本次调整完成后，公司董事陈苑平女士不再担任审计委员会成员，由公司董事周颂淦先生担任审计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。除上述成员调整外，董事会审计委员会的其他成员保持不变。

本次调整后，公司第二届董事会审计委员会成员组成情况为：徐悦女士（独立董事、召集人）、李治全先生（独立董事、成员）、周颂淦先生（董事、成员）。
二、 备查文件

《广东金戈新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广东金戈新材料股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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