公告日期：2025-08-26

证券代码：873524 证券简称：金戈新材 主办券商：中金公司
广东金戈新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

佛山市三水区白坭镇银洲路 12 号公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 10：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873524 金戈新材 2025 年 9 月 2 日

2. 本公司董事、高级管理人员及董事会秘书。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会并修订<公司章

1.00 √

程>的议案》

《关于修订公司<向不特定合格投

2.00 资者公开发行股票并在北京证券 √

交易所上市后三年内稳定股价措

施的预案>的议案》

《关于修订公司治理相关制度的

3.00

议案》

《广东金戈新材料股份有限公司

3.01 √

股东会议事规则》

《广东金戈新材料股份有限公司

3.02 √

董事会议事规则》

《广东金戈新材料股份有限公司

3.03 √

独立董事工作制度》

《广东金戈新材料股份有限公司

3.04 √

关联交易管理制度》

《广东金戈新材料股份有限公司

3.05 √

对外担保管理制度》

《广东金戈新材料股份有限公司

3.06 √

利润分配管理制度》

《广东金戈新材料股份有限公司

3.07 √

募集资金管理制度》

《广东金戈新……
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