公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-184

证券代码：873524 证券简称：金戈新材 主办券商：中金公司
广东金戈新材料股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《广东金戈新材料股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）等有关规定，我们作为广东金戈新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，经认真审阅公司第二届董事会第十一次会议相关文件，听取相关说明，基于独立、客观、公正的判断立场，现发表独立意见如下：
一、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

经审阅，我们认为公司本次取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，并修订《广东金戈新材料股份有限公司章程》，符合相关法律法规的规定。本议案内容及审议程序合法合规，不存在损害公司利益的情形。

我们一致同意本议案，并同意将本议案递交股东会审议。

二、《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

经审阅，我们认为公司《2025 年半年度报告》的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容客观、准确、合理地反映了公司2025 年半年度的经营成果和财务状况，不存在侵害中小股东利益的行为和情形。
我们一致同意本议案。

三、《关于修订公司<向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案>的议案》

经审阅，修订后的《广东金戈新材料股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案》能更

公告编号：2025-184

好地发挥稳定股价的作用，符合有关法律、法规、规范性文件等相关要求，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意本议案，并同意将本议案递交股东会审议。

广东金戈新材料股份有限公司
徐悦、李治全、黄泽涛、叶贵明
二〇二五年八月二十六日

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