公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-132

证券代码：873524 证券简称：金戈新材 主办券商：中金公司
广东金戈新材料股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2025 年 8 月 26 日经第二届董事会第十一次会议审议通过，本制
度尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

广东金戈新材料股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为规范广东金戈新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员（以下简称“董事、高级管理人员”）薪酬及绩效管理，建立科学、合理、激励和合法薪酬管理体系，树立个人薪酬与公司业绩挂钩的价值导向，提升公司经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定和《广东金戈新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司的具体情况，制定本制度。

第二条 本制度适用对象为：公司董事和高级管理人员。

公告编号：2025-132

第三条 公司董事、高级管理人员薪酬及绩效考核原则：

（一）坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合原则；

（二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；

（三）坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则；

（四）坚持薪酬与年度绩效考核相匹配的原则；

（五）坚持激励与约束并重的原则。

第二章 管理机构

第四条 公司股东会负责审议董事薪酬事项，公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬事项。

第五条 董事会负责董事、高级管理人员薪酬管理制度的拟定，并经股东会审议通过后对薪酬管理制度执行情况进行监督。

独立董事应当对公司董事、高级管理人员的薪酬方案发表独立意见。

第六条 公司人资行政部、财务部相关部门配合薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬与考核管理

第七条 公司董事薪酬

（一）独立董事：采取固定独立董事津贴，津贴标准经股东会审议通过后按季度发放，除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等。其出席董事会、股东会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的其他合理费用由公司承担；

（二）非独立董事：在公司担任工作职务并在公司领取岗位薪酬的董事，按在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再另行领取董事津贴。未在公司担任工作职务的董事依据工作情况发放津贴，津贴标准经股东会审议通过后按月发放，除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等。上述非独立董事出席董事会、股东会等差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的其他合理费用由公司承担；

公告编号：2025-132

第八条 高级管理人员薪酬

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。

（一）基本薪酬：根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬，按月发放；

（二）绩效薪酬：根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果统算兑付，按年发放。

高级管理人员兼多职的（包括在子公司兼任岗位或职务），其薪酬标准原则上按就高不就低确定，不重复计算。

第四章 薪酬管理

第九条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

第十条 公司董事及高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放年终奖励或津贴:

（一）严重违反公司规章制度；

（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；

（……
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