公告日期：2026-03-06

证券代码：873524 证券简称：金戈新材 主办券商：中金公司
广东金戈新材料股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：黄超亮先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会对 2025 年董事会的工作进行了总结，并编制了《2025 年度董事
会工作报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-003）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理黄超亮先生对 2025 年的工作进行了总结，并编制了《2025 年度
总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度审计委员会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司审计委员会对 2025 年度审计委员会的工作进行了总结，并编制了《2025 年度审计委员会工作报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2025 年度审计委员会工作报告》（公告编号：2026-004）
2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2025 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。同时，2025 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）
2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

遵循谨慎性原则，在总结 2025 年经营情况的基础上，公司编制了《2025年度财务决算报告》，《2025 年度财务决算……
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