公告日期：2026-03-06

公告编号：2026-003
证券代码：873524 证券简称：金戈新材 主办券商：中金公司
广东金戈新材料股份有限公司

2025年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

2025年度公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规 定，认真履行股东会赋予的职责、贯彻落实股东会的各项决议，依规运作、科学 决策，着眼公司与股东的利益，不断规范公司治理，保障公司良好运作和可持续 发展。现将公司董事会在报告期内的履职情况报告如下：
一、2025年董事会运作情况

（一）董事会会议情况

2025年度共召开了8次董事会会议，合计审议70项议案，其中涉及的重要事 项包括：公司治理优化工作、上市筹备工作、定期报告等内容。会议的召集、召 开程序均符合相关法律法规及公司制度的规定。各位董事成员均按时出席会议， 认真审议了各项议案，所有会议决议均得到有效执行。各次会议和经审议通过的 议案情况具体如下：

会议日期 会议名称 审议事项

1. 《关于增加董事会席位的议案》

2. 《关于提名第二届董事会独立董事的议案》

3. 《关于修订<公司章程>的议案》

4. 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

2025/3/23 第二届董事会 5. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

第七次会议 6. 《关于修订<董监高薪酬管理制度>的议案》

7. 《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

8. 《关于独立董事津贴标准的议案》

9. 《关于财务负责人暂代董事会秘书职责的议案》

10. 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

2025/4/3 第二届董事会 1. 《关于取消2025年第一次临时股东会部分提案的议案》

公告编号：2026-003

会议日期 会议名称 审议事项

第八次会议 2. 《关于提名叶贵明先生为第二届董事会独立董事的议案》

3. 《关于增加临时提案并延期召开2025年第一次临时股东会的议
案》

1. 《关于设立董事会专门委员会并选举各委员会成员的议案》
第二届董事会 2. 《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》

2025/4/14 第九次会议 3. 《关于制定<董事会战略委员会工作细则>的议案》

4. 《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》

5. 《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

1. 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

2. 《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》

3. 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

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