公告日期：2026-03-06

公告编号：2026-004

证券代码：873524 证券简称：金戈新材 主办券商：中金公司

广东金戈新材料股份有限公司

2025年度审计委员会工作报告

本公司及董事会审计委员会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带法律责任。

2025年度公司董事会审计委员会（以下简称“委员会”）严格按照《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《董事会审计委员
会工作细则》等相关法律法规和内部制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行了
各项职责。委员会以保障公司内部控制有效运行、提高信息披露质量、维护公司
及全体股东特别是中小股东的合法权益为目标，积极开展各项工作。现将本报告
期内的主要工作情况报告如下：

一、 审计委员会会议召开情况

报告期内，委员会共召开了5次会议，合计审议20项议案。其中会议的召集、
召开程序均符合相关法律法规及公司制度的规定。各位委员均按时出席会议，认
真审议了各项议案，所有会议决议均得到有效执行。各次会议和经审议通过的议
案情况具体如下：

会议日期 会议名称 审议事项

1. 《关于公司2024年度财务报告及审计报告的议案》

2. 《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
3. 《关于续聘会计师事务所的议案》

4. 《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证
券交易所上市的议案》

第二届董事会 5. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交
2025/4/25 审计委员会第 易所上市前滚存未分配利润分配方案的议案》

一次会议 6. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交
易所上市后三年股东分红回报规划的议案》

7. 《关于聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交
易所上市的中介机构的议案》

8. 《关于公司最近三年非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》
9. 《关于确认公司最近三年关联交易情况的议案》

10. 《关于公司2025年度第一季度财务报表的议案》

公告编号：2026-004

会议日期 会议名称 审议事项

11. 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

12. 《关于<2025年度财务预算报告>的议案》

13. 《关于2024年度利润分配方案的议案》

第二届董事会 1. 《关于公司2025年半年度报告的议案》

2025/8/26 审计委员会第 2. 《关于修订公司<向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证
二次会议 券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案>的议案》

第二届董事会 1. 《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证
2025/9/4 审计委员会第 券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》
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