公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-022
证券代码： 873524 证券简称： 金戈新材 主办券商： 中金公司
广东金戈新材料股份有限公司
2025 年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 27 日
2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
公司会议室。
3.会议表决方式：
√现场投票
□网络投票
□电子通讯投票
□其他方式投票
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 陈苑平女士。董事长黄超亮先生因公出差缺席，参会董事一致同
意推举董事陈苑平女士主持会议。
6.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人， 持有表决权的股份总数
66,952,105 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 11 人，列席 8 人，董事黄超亮、刘振、田丽权因公出差缺
公告编号： 2026-022
席；
2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3.公司董事会秘书未列席会议； 董事会秘书因公出差缺席。
4.公司其他高级管理人员部分列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司董事会对 2025 年董事会的工作进行了总结，并编制了《2025 年度董事
会工作报告》。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2025 年度董事会工
作报告》（公告编号： 2026-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 66,952,105 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘
要》。
2025 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管
理制度的各项规定。同时， 2025 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股
份转让系统的各项规定，未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合
实际的情况，公司 2025 年年度报告真实地反映出公司年度的经营管理和财务状
况。
公告编号： 2026-022
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2025 年年度报告》（公告编
号： 2026-005）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号： 2026-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 66,952,105 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
遵循谨慎性原则，在总结 2025 年经营情况的基础上，公司编制了《2025 年
度财务决算报告》，《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年
度的财务状况和经营成果。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 66,952,105 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司基于对 2……
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