公告日期：2023-04-28

鼎梁科技
NEEQ: 873526
安徽鼎梁科技能源股份有限公司

年度报告
2022

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 3
第二节 公司概况 ......5
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析......7
第四节 重大事件 ......18
第五节 股份变动、融资和利润分配......18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 25
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护......28
第八节 财务会计报告 ......32
第九节 备查文件目录 ...... 116

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人梁念喜、主管会计工作负责人陈玉满及会计机构负责人（会计主管人员）陈玉满保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在 □是 √否

异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

股份公司设立之前，公司的治理制度不够健全和治理结构不够
完善。股份公司成立以后，公司制定了《公司章程》、《股东大
会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联
交易实施细则》等治理制度及相关内部控制制度。但股份公司
成立初期缺乏专业机构的持续督导，部分重要的内部治理、决
策制度等未能健全和完善，公司管理层的规范治理意识有待提
公司治理风险 高,相关制度的执行及完善仍需要一段过程。因此，未来经营中
存在因公司治理不善而给公司经营带来不利影响的风险。

应对措施：公司积极完善内部治理制度及治理结构，通过制定
科学合理的内控制度及治理制度， 加上专业机构的辅导，进一
步提高公司管理层的规范意识，促进公司严格依照法律法规、
章程及各 项内控制度等要求进行科学决策，提高公司规范治理
的水平。

……
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