公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-022

证券代码：873526 证券简称：鼎梁科技 主办券商：开源证券
安徽鼎梁科技能源股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长梁念喜先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

具体内容详见2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

公告编号：2023-022

平台（www.neep.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收资本总额三分之一》的议案
1.议案内容：

截止到 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额-8,349,977.69 元，公
司未弥补亏损达实收资本 20,000,000.00 元的三分之一以上。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司董事会拟于 2023 年 9 月 12 日上午 9 点在公司会议室召集召开 2023 年
第三次临时股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽鼎梁科技能源股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

公告编号：2023-022

安徽鼎梁科技能源股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日

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