公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-021

证券代码：873526 证券简称：鼎梁科技 主办券商：开源证券
安徽鼎梁科技能源股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长梁念喜先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更经营范围》的议案
1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟变更公司经营范围，变更后的经营范围为：生物质固体成型燃料加工设备及配套设备研发、制造、销售；生物质燃料应用设备

公告编号：2024-021

及配套设备研发、制造、销售；生物质固体成型燃料及其他清洁能源燃料的研发、生产、应用；生物质能源合同管理；自营和代理国内各类商品的进出口业务；新兴能源技术研发；充电桩销售、安装；电池销售；电气机械化设备销售；电子产品销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售，光伏发电安装、销售；车辆雨棚的安装、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>》的议案
1.议案内容：

由于公司经营范围发生变化，相应修改《公司章程》，修改后的《公司章程》如下：

第十三条：公司的经营范围: 生物质固体成型燃料加工设备及配套设备研发、制造、销售；生物质燃料应用设备及配套设备研发、制造、销售；生物质固体成型燃料及其他清洁能源燃料的研发、生产、应用；生物质能源合同管理；自营和代理国内各类商品的进出口业务；新兴能源技术研发；充电桩销售、安装；电池销售；电气机械化设备销售；电子产品销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售，光伏发电安装、销售；车辆雨棚的安装、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公告编号：2024-021

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规
范性文件及公司章程的有关规定，现提议于 2024 年 9 月 15 日召开安徽鼎梁科技
能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，审议上述二项议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽鼎梁科技能源股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

安徽鼎梁科技能源股份有限公司
董事会
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