公告日期：2025-03-18

中泰证券股份有限公司关于浙江夜光明光电科技股份有限
公司募投项目延期的核查意见

中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”或“本保荐机构”)作为浙江夜光明光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“夜光明”)向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》等有关法律法规的规定，对公司募投项目延期的事项进行了审慎核查，具体如下:

一、募集资金基本情况

2022 年 9 月 20 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意浙江夜光明光
电科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2212 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
公司于 2022 年 10 月 27 日成功在北京证券交易所上市。

公司本次发行股数 13,492,700 股，发行价格为人民币 10.99 元/股，募集资金
总额为人民币 148,284,773.00 元，扣除发行费用人民币 19,823,962.17 元（不含增
值税），募集资金净额为人民币 128,460,810.83 元，募集资金已于 2022 年 10 月
13 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并于 2022 年 10 月 13 日出具《浙江夜光明光电科技股份有限
公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后实收股本的验资报告》（信会师报字【2022】第 ZF11223 号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目及使用情况

截至 2025 年 2 月 28 日，公司募集资金的具体使用情况如下：

单位：万元

序号 项目 拟投入募集资金 累计投入募集 累计投入进 原项目达到预定可
金额 资金金额 度 使用状态日期

1 年产 2,000 万平方米高性能 4,956.95 3,766.02 75.97% 2025 年 3 月
反光材料技改项目

2 生产线自动化改造项目 4,101.72 2,012.99 49.08% 2025 年 3 月

3 研发中心建设项目 3,787.41 851.66 22.49% 2025 年 3 月

合 计 12,846.08 6,630.67 51.62% -

三、募投项目延期的具体情况

截至 2025 年 2 月 28 日，公司“年产 2,000 万平方米高性能反光材料技改项

目”、“生产线自动化改造项目”和“研发中心建设项目”已累计投入募集资金

6,630.67 万元，投资进度为 51.62%。

由于公司的投资项目建设需要一定周期，购进设备需要安装、调试，尚未达

到完全使用状态，公司根据市场需求调整产品布局及生产计划，并根据整体生产

计划调整募投项目建设进度，预计较计划将会有所延后。

为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要

求，保障募集资金安全，公司将在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实

施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司审慎决定将募投项目“年

产 2,000 万平方米高性能反光材料技改项目”、“生产线自动化改造项目”和“研

发中心建设项目”的规划建设期延长至 2026 年 3 月 31 日。

四、募投项目延期对公司的影响
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。