公告日期：2025-05-26

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-047

浙江夜光明光电科技股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：浙江夜光明光电科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈国顺先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
29,341,536 股，占公司有表决权股份总数的 49.5244%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
5,050,000 股，占公司有表决权股份总数的 8.5237%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员及见证律师列席本次股东会。

公司董事尤加标、方小桃因个人原因，以通讯方式出席本次股东会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 29,341,536 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于<2024 年度公司董事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 29,341,536 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于<2024 年度公司监事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 29,341,536 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 29,341,536 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（五）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 29,341,536 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（六）审议通过《关于<2024 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 29,341,536 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（七）审议通过《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 29,341,536 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总……
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