公告日期：2024-01-16

公告编号：2024-001

证券代码：873528 证券简称：城市大脑 主办券商：东吴证券

青岛城市大脑投资开发股份有公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合视频通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 5 日以电话、书面方式

发出

5.会议主持人：董事长邰鑫月

6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，表决形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事长邰鑫月因外派出差以视频通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》

公告编号：2024-001

1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，确保审计报告的质量，公司拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的青岛城市大脑投资开发股份有限公司《续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）.

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，审议通过《关于预计2024 年日常性关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的青岛城市大脑投资开发股份有限公司《关于预计 2024年日常性关联交易的议案》（公告编号：2024-003）.

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司关联交易对象为青岛青发控股集团有限公司和中德联合集团有限公司及其全资/控股子公司，而公司董事郝建立在中德联合集团有限公司任职，与本议案具有关联关系，在审议本议案时应当进行回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开二〇二四年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公告编号：2024-001

该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-004）.

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛城市大脑投资开发股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

青岛城市大脑投资开发股份有公司

董事会

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