公告日期：2024-04-30

证券代码：873528 证券简称：城市大脑 主办券商：东吴证券
青岛城市大脑投资开发股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

根据青岛城市大脑投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 4 月
29 日召开的第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

青岛城市大脑投资开发股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范青岛城市大脑投资开发股份有限公司（以下简称公司）运作，维护公司和股东的合法权益，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《公司法
（2024 年 7 月）》《证券法（2020 年 3 月）》《非上市公众公司监督管理办法（2023
年 2 月）》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款（2013 年 1 月）》
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则（2021 年 11 月）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2021 年 11 月）》等相关法律法规和《青
本制度。

第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责。

第二章 监事

第三条 监事会由两名股东代表监事和一名职工代表监事组成。

股东代表监事由股东大会选举或更换，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更换。

第四条 监事有了解公司经营情况的权利，并承担相应的保密义务。公司应采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的合理费用应由公司承担。

第五条 有《公司法》第一百四十六条、《公司章程》规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的，不得担任公司的监事。

董事、高级管理人员不得兼任监事。

第六条 监事的任期每届为三年，监事任期届满，连选可以连任。

监事任期从就任之日起计算，至本届监事会任期届满时为止。

第七条 监事连续两次不能亲自出席监事会议，也不委托其他监事出席监事会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会可以予以撤换。

第八条 监事可以在任期届满以前提出辞职，《公司章程》中有关董事辞职的规定，适用于监事。

第九条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

第十条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则。

第十一条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义

第十二条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。

第十三条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

第十四条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第十五条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第三章 监事会的组成和职责

第十六条 监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。

第十七条 监事会行使下列职权：

（一） 对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，说明董事会对定期报告的编制和审核程序是否符合法律、行政法规、证监会的规定和公司章程，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司实际情况；

（二） 对核心员工的认定发表明确意见；

（三） 公司财务报表被出具非标准无保留审计意见的，对相关事项进行详细说明；

（四） 在本年度内的监督活动中发现公司存在风险的，应当出具有关风险的简要意见；否则，应当出具对本年度内的监督事项无异议的意见；

（五） 监督离任董事会秘书移交有关档案和文件；

（六） 检查公司的财务；

（七） 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、
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