公告日期：2024-04-30

证券代码：873528 证券简称：城市大脑 主办券商：东吴证券
青岛城市大脑投资开发股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会的召集、召开所履行的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场召开并结合网络视频会议
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873528 城市大脑 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

山东文康律师事务所委派的律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008、2024-009）。
（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了 2023 年度的董事会工作报告。董事长对公司 2023 年度董事会工作情况做了汇报，并形成《2023 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司监事会编制了 2023 年度的监事会工作报告。监事会主席对公司 2023 年度监事会工作情况做了汇报，并形成《2023 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司财务部门依据公司各项财务管理制度和财税相关规定，对公司 2023 年度各项经营成果进行了数据统计、分析，并编制了《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司在总结 2023 年生产经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，对 2024 年全年的收入和支出情况进行了预测，形成《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于审议 2023 年利润分配的议案》

结合公司当前实际经营情况，考虑公司未来可持续发展，经公司管理层及董事会慎重考虑，决定 2023 年度公司不进行利润分配。
（七）审议《关于修订<公司章程>的议案》

为维护公司、股东和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为，结合公司当前实际经营情况，现根据即将实施的《公司法(2024 年 7 月)》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，以及公司的发展规划，拟对《青岛城市大脑投资开发股份有限公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛城市大脑投资开发股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-010）。
（八）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据即将施行的《公司法（2024 年 7 月）》以及《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂……
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