公告日期：2024-04-30

证券代码：873528 证券简称：城市大脑 主办券商：东吴证券
青岛城市大脑投资开发股份有限公司股东大会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

根据青岛城市大脑投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 4 月
29 日召开的第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

青岛城市大脑投资开发股份有限公司

股东大会议事规则

第一章 总则

第一条 为维护青岛城市大脑投资开发股份有限公司（以下简称公司）和全
体股东的合法权益，规范股东大会的组织和行为，确保股东大会的工作效率和科学决策，保证股东大会会议程序及决议的合法性，根据《公司法（2024 年 7 月）》
《证券法（2020 年 3 月）》《非上市公众公司监督管理办法（2023 年 2 月）》《非
上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款（2013 年 1 月）》《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司信息披露规则（2021 年 11 月）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2021 年 11 月）》等相关法律法规和《青岛城市大脑投资开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开
股东大会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权，
不得干涉股东对自身权利的处分。

第二章 股东大会职权

第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一） 决定公司经营方针和投资计划；

（二） 选举和更换董事、股东代表监事，决定其报酬事项；

（三） 审议董事会和监事会的工作报告；

（四） 审议公司年度报告；

（五） 审议公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六） 审议公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八） 对发行公司债券作出决议；

（九） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司组织形式作出决议；
（十） 修改《公司章程》和股东大会、董事会、监事会议事规则；

（十一） 审议单笔金额占最近一期经审计净资产 30%以上的对外投资、收
购资产、出售资产、资产抵押、委托理财、建设项目投资、融资（含银行借款）、业务类合同等事项；

（十二） 对公司聘用、解聘提供审计服务的会计师事务所作出决议；

（十三） 审议批准《公司章程》第三十九条规定的对外担保事项；

（十四） 审议公司重大资产重组事项（以证监会或全国股转系统公司的认
定标准为准）；

（十五） 审议批准变更募集资金用途事项；

（十六） 审议股权激励计划；

（十七） 审议关联交易事项；

（十八） 审议变更会计政策、会计估计（法律法规或者国家统一会计制度要求变更的无需审议）；

（十九） 审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。

股东大会的上述职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构、个人代为行使。

第五条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：

（一） 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

（二） 本公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产 50%或总资产 30%以后提供的任何担保；

（三） 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四） 按照担保金额连续十二个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产 50%或总资产 30％的担保；

（五） 为股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

挂牌公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。

（六） 法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》规定的其他情形。

第六条 公司下列关联交易行为（除提供担……
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