公告日期：2024-04-30

证券代码：873528 证券简称：城市大脑 主办券商：东吴证券
青岛城市大脑投资开发股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

根据青岛城市大脑投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 4 月
29 日召开的第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

青岛城市大脑投资开发股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强青岛城市大脑投资开发股份有限公司(以下简称公司）与投资者之间的信息沟通，切实建立公司与投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良
性互动关系，根据《公司法（2024 年 7 月）》《证券法（2020 年 3 月）》《非上市
公众公司监督管理办法（2023 年 2 月）》《非上市公众公司监管指引第 3 号——
章程必备条款（2013 年 1 月）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露
年 11 月）》等相关法律法规和《青岛城市大脑投资开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。

第二条 投资者关系管理是公司通过充分的信息披露与交流，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的战略管理行为。

第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。

第四条 投资者关系管理的目的是：

（一） 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉；

（二） 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；

（三） 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化；

（四） 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念；

（五） 增加公司信息披露透明度，改善公司治理。

第五条 投资者关系管理的基本原则是：

（一） 充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可主动披露投资者关心的其他相关信息；

（二） 合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、全国中小企业股份转让系统公司关于信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时；

（三） 投资者机会均等原则。公司应公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性信息披露；

（四） 诚实守信原则。公司的投资者关系工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导；

（五） 高效低耗原则。选择投资者关系工作方式时，公司应充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本；

（六） 互动沟通原则。公司应主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。

第二章 投资者关系管理的内容和方式

第六条 投资者关系管理中公司与投资者沟通的主要内容包括：

（一） 公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略、市场战略和经营方针等，但涉及公司需保密的商业秘密除外；

（二） 法定信息披露，包括定期报告和临时公告；

（三） 公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配、管理模式及变化等；

（四） 公司依法可以披露的重大事项；

（五） 企业经营管理理念和企业文化建设；

（六） 公司的其他相关信息。

第七条 公司可多渠道、多层次地与投资者进行沟通，沟通方式应尽可能便捷、有效，便于投资者参与。

公司与投资者的沟通方式主要包括但不限于：

（一） 定期报告和临时公告；

（二） 股东大会；

（三） 公司网站；

（四） 一对一沟通；

（五） 邮寄资料，公司可将包括定期报告和临时报告在内的公司公告寄送给投资者等相关机构和人员；

（六） 广告、宣传单或者其他宣传材料；

（七） 媒体采访和报道；

（八） 现场参观；

（九） 其他符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统公司等相关规定的方式。

第八条 公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，并应特别注意使用互联网……
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