公告日期：2025-01-21

公告编号：2025-006

证券代码：873528 证券简称：城市大脑 主办券商：东吴证券
青岛城市大脑投资开发股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议在公司会议室以现场投票的方式进行。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 17 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-006

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873528 城市大脑 2025 年 2 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，审议通过《关于预计2025 年日常性关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中德联合集团有限公司、青岛中德产业发展运营有限公司。。
（二）审议《关于拟变更会计师事务所的议案的议案》

为了更好地推进公司的审计工作，经过综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘任山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计机构，全面负责公司 2024 年度财务报告审计工作。
（三）审议《关于申请新增银行授信的议案》

公告编号：2025-006

为满足日常经营及业务发展的资金需要，公司拟向银行申请综合授信额度，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请新增银行授信的议案》（公告编号：2025-005）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东参加会议，应持本人身份证原件及复印件进行登记；

2.自然人股东委托代理人参加会议，代理人应持授权委托书、代理人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件进行登记；

3.非自然人股东委派法定代表人/负责人参加会议的，法定代表人/负责人应持身份证原件及复印件、加盖非自然人股东印章的营业执照进行登记；

4.非自然人股东委托其他代理人参加会议的，代理人应持授权委托书和代理人身份证原件及复印件、加盖委托人印章的营业执照进行登记；

5.除身份证原件外，上述文件均应提交股份公司存档。

（二）登记时间：2025 年 2 月 17 日上午八点至八点半

（三）登记地点：公司……
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