公告日期：2025-07-01

公告编号：2025-018

证券代码：873528 证券简称：城市大脑 主办券商：东吴证券
青岛城市大脑投资开发股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长邰鑫月

6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，表决形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请银行授信的议案》
1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况，考虑公司未来可持续发展，公司拟向银行申请

公告编号：2025-018

综合授信，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于申请银行授信的议案》(公告编号：2025-019)。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<员工宿舍管理办法（试行）>的议案》
1.议案内容：

为增强员工归属感与幸福度，同时规范公司员工宿舍管理，促进员工宿舍保持良好、安全、卫生的环境和公共秩序，结合公司实际，综合部拟定了《青岛城市大脑投资开发股份有限公司员工宿舍管理办法（试行）》（简称“《员工宿舍管理办法（试行）》”），董事会审议通过。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《青岛城市大脑的投资开发股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
青岛城市大脑投资开发股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 1 日

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