公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-023

证券代码：873528 证券简称：城市大脑 主办券商：东吴证券
青岛城市大脑投资开发股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十九次会议、第二届
监事会第八次会议于 2025 年 7 月 24 日审议并通过：

提名白晶女士为公司董事，任职期限自股东会审议通过之后至第二届董事会届满，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张凯先生为公司监事，任职期限自股东会审议通过之后至第二届监事会届满，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕平先生为公司监事，任职期限自股东会审议通过之后至第二届监事会届满，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因郝建立先生辞去公司董事职务，公司董事会人员低于法定最低人数，为促进公司规范运作，公司董事会提名白晶女士为公司董事。

因陈晓女士、石泉先生辞去公司监事职务，公司监事会人员低于法定最低人数，为促进公司规范运作，公司监事会提名张凯先生、吕平先生为公司监事。
（三）新任董监高人员履历

公告编号：2025-023

白晶，女，1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外居住权或其他国籍，本科学历。
2000 年 7 月至 2004 年 5 月，先后在青岛每日汇源实业有限公司、山东德盛有限责任会
计师事务所工作；2004 年 5 月至 2022 年 3 月，在青岛保税区宝泰建设投资开发有限公
司（2011 年 12 月，公司更名为青岛青保投资控股有限公司）先后担任财务部会计、财
务部副部长、财务部部长、副总经理、财务总监及董事；2021 年 3 月至 2024 年 12 月，
在青岛综保集团有限公司先后担任董事、党委委员；2023 年 11 月至 2025 年 1 月，在
青岛宝泰投资有限公司兼任执行董事及总经理；2024 年 12 月至今，在中德联合集团有限公司担任副总经理、董事及党委委员。

张凯，男，1986 年 11 月出生，中国国籍，无境外居住权或其他国籍，研究生学历，
高级政工师、工程师、取得律师职业资格证。2009 年 11 月至 2021 年 11 月，在青岛武
船重工有限公司先后担任党政办公室主任、综合部主任；2021 年 11 月至今，在中德联合集团有限公司先后担任综合部副部长、人力资源部副部长、部长，2022 年 5 月至 2023年 5 月兼任法务审计部负责人。

吕平，男，1993 年 4 出生，中国国籍，无境外居住权或其他国籍，本科学历。2015
年 8 月至 2016 年 4 月，先后在青岛李沧万达广场商业管理有限公司、济南魏家庄万达
广场商业管理有限公司、济南高新万达广场商业管理有限公司担任营运助理；2016 年 4月至今，在中德联合集团有限公司财务部先后担任出纳、会计、部长助理、副部长、部长职务。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
本次任命未导致董事会、监事会人数低于法定人数或不符合任职资格。

对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。