公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-022

证券代码：873528 证券简称：城市大脑 主办券商：东吴证券
青岛城市大脑投资开发股份有限公司董事、监事辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞任董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 7 月 24 日收到董事郝建立先生递交的辞任报告，自 2025
年第二次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
本公司监事会于 2025 年 7 月 24 日收到监事会主席陈晓女士递交的辞任报告，自
2025 年 7 月 24 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。
不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2025 年 7 月 24 日收到监事陈晓女士递交的辞任报告，自 2025 年
第二次临时股东会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2025 年 7 月 24 日收到监事石泉先生递交的辞任报告，自 2025 年
第二次临时股东会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
（二）辞任原因

董事郝建立先生因工作调整原因申请辞去董事职务；监事会主席陈晓女士因工作调整原因申请辞去监事会主席、监事职务；监事石泉先生因工作调整原因申请辞去监事职务。
二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数

公告编号：2025-022

低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

郝建立先生因工作调整原因辞去公司董事职务，导致公司董事会低于法定最低人数，在公司股东会选举新任董事之前，郝建立先生仍应该依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》相关规定，履继续行董事职责。

陈晓女士因工作调整原因辞去公司监事职务，导致公司监事会低于法定最低人数，在公司股东会选举新任监事之前，陈晓女士仍应该依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》相关规定，履继续行监事职责。

石泉先生因工作调整原因辞去公司监事职务，导致公司监事会低于法定最低人数，在公司股东会选举新任监事之前，石泉先生仍应该依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》相关规定，履继续行监事职责。
（二）对公司生产、经营上的影响

郝建立先生、陈晓女士、石泉先生的辞职，不会对公司生产、经营造成不良影响，公司对其在担任董事、监事职务期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
三、备查文件

(一)《青岛城市大脑投资开发股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

(二)《青岛城市大脑投资开发股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

(三)郝建立先生、陈晓女士、石泉先生的《辞职信》

青岛城市大脑投资开发股份有限公司
董事会/监事会
2025 年 7 月 28 日

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