公告日期：2025-08-13

公告编号：2025-026

证券代码：873528 证券简称：城市大脑 主办券商：东吴证
券

青岛城市大脑投资开发股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邰鑫月
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，表决形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 3068
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公告编号：2025-026

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举白晶为公司董事的议案》

1.议案内容：

提名白晶女士为公司董事候选人，任期自股东会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3068 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举张凯、吕平为公司监事的议案》

1.议案内容：

提名张凯、吕平为公司监事，任期自股东会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3068 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于申请银行授信的议案》

1.议案内容：

公告编号：2025-026

结合公司当前实际经营情况，考虑公司未来可持续发展，公司拟向银行申请
综合授信，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于申请银行授信的议案》(公告编号：2025-024)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3068 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

郝建立 董事 离任 2025-08-13 2025 年第二次临 审议通过
时股东会会议

白晶 董事 就任 2025-08-13 2025 年第二次临 审议通过
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