公告日期：2025-10-13

公告编号：2025-032

证券代码：873528 证券简称：城市大脑 主办券商：东吴证券
青岛城市大脑投资开发股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长邰鑫月

6.开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立广州分公司的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划，公司拟在广州市南沙自贸区设立分公司，详见全国

公告编号：2025-032

中小企业股份转让系统 2025 年 10 月 13 日公告《关于设立分公司的公告》（公告
编号：2025-033）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于同意参股公司青岛唯才数字赋能科技有限公司修改章程的
议案》
1.议案内容：

参股公司青岛唯才数字赋能科技有限公司（以下简称唯才赋能公司）因经营发展需要，拟修改公司章程部分条款，同意青岛唯才数字赋能科技有限公司修改章程如下内容：

（一）取消唯才赋能公司监事，设置审计委员会。

（二）修改股东会及董事会决议通过比例，增加董事会特别决议事项。

（三）注册资本金实缴期限变更至 2030 年 5 月 30 日前。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<固定资产管理办法>的议案》
1.议案内容：

为加强公司固定资产的统一管理，确保公司固定资产完整、安全管理，根据公司当前资产管理现状与发展需求，结合公司实际，现对《青岛城市大脑投资开发股份有限公司固定资产管理办法》进行修订，以确保公司资产管理的规范性。2.回避表决情况：

公告编号：2025-032

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<档案管理办法>的议案》
1.议案内容：

为进一步规范公司档案管理工作，提高公司档案工作水平，结合公司实际，现对《青岛城市大脑投资开发股份有限公司档案管理办法》进行修订，以确保公司档案管理的规范性。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《青岛城市大脑投资开发股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
青岛城市大脑投资开发股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 13 日

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