公告日期：2026-03-10

证券代码：873528 证券简称：城市大脑 主办券商：东吴证券
青岛城市大脑投资开发股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室内召开
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

采用现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 30 日上午 09:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873528 城市大脑 2026 年 3 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

山东文康律师事务所委派的律师
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年度报告及摘要 √

2 2025 年度董事会工作报告 √

3 2025 年度监事会工作报告 √

4 2025 年度财务决算报告 √

5 2026 年度财务预算报告 √

6 2025 年利润分配议案 √

关于审议青岛城市大脑信息化集

7 √

成配置项目采购合同的议案

议案 1：体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年度报告》及《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-011、2026-012）。

议案 2：根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了2025年度的董事会工作报告。董事长对公司 2025年度董事会工作情况做了汇报，并形成《2025 年度董事会工作报告》。

议案 3：根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司监事会编制了2025 年度的监事会工作报告。监事会主席对公司 2025 年度监事会工作情况做了汇报，并形成《2025 年度监事会工作报告》。

议案 4：根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司财务部门依据公司各项财务管理制度和财税相关规定，对公司 2025 年度各项经营成果进行了数据统计、分析，并编制了《2025 年度财务决算报告》。

议案 5：根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司在总结 2025年生产经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，对 2026 年全年的收入和支出情况进行了预测，形成《2026 年度财务预算报告》。

议案 6：结合公司当前实际经营情况，考虑公司未来可持续发展，经公司管理……
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