公告日期：2026-03-25

公告编号：2026-013

证券代码：873528 证券简称：城市大脑 主办券商：东吴证券
青岛城市大脑投资开发股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室召开本次会议。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长白晶
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数30,480,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.3481%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2026-013

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《董事会换届选举议案》

1.议案内容：

董事会提名白晶、刘寅虎、单令仪、苗馨丹、钟晓阳为第三届董事会候选人，自股东会选举通过之日起生效，任期三年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3048 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。
（二）审议通过《监事会换届选举议案》

1.议案内容：

监事会提名吕平、杜心怡为第三届监事会股东代表监事候选人，与职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，自股东会选举通过之日起生效，任期三年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3048 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。
（三）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让

公告编号：2026-013

系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》(公告编号：2026-006)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东中德联合集团有限公司、青岛中德产业发展运营有限公司与本议案具有关联关系，回避本议案的表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

白晶 董事 就任 2026-03-23 2026 年第二次临时 审议通过
股东会会议

刘寅虎 董事 就任 2026-03-23 2026 年第二次临时……
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