公告日期：2021-12-22

公告编号：2021-041

证券代码：873529 证券简称：先锋股份 主办券商：东吴证券
张家港先锋自动化机械设备股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵金龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数29,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2021-041

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2021 年 8 月 30 日披露的 2021 年半年度报告，截至 2021 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 137,250,533.06 元，母公司未分配利润为 132,867,546.94 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 16.929 元（含税）。
本次权益分派共预计派发现金红利 53,123,202.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体详见公司于 2021 年 12 月 7 日于全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《2021 年半年度权益分派预案公告》（2021-036）。
2.议案表决结果：

同意股数 29,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录

经与会股东签署并加盖公章的 2021 年第三次临时股东大会

公告编号：2021-041

张家港先锋自动化机械设备股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 22 日

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