公告日期：2022-01-10
公告编号：2022-003
证券代码：873529 证券简称：先锋股份 主办券商：东吴证券
张家港先锋自动化机械设备股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 1 月 7 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长赵金龙
6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
1.议案内容：
2021 年 11 月 22 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于<张家港先锋自动化机械设备股份有限公司股票定向发行说明书>的议
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案》。现股票发行已经完成，本次实际发行股票数量为 1,680,000 股，根据股票 发行结果，变更公司注册资本。
公司注册资本原为：2970 万元。
现注册资本变更为：3138 万元。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：
因公司注册资本变更，对公司章程相关条款进行修订。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更 2021 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
公司原财务审计机构苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过 程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，表现了较好 的执业能力及勤勉尽责的工作精神。
根据公司业务发展需要和战略规划，经综合评估，决定更换会计师事务所， 拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务审计 机构，负责公司会计报表审计及其他相关业务。
具体内容详见本公司于 2022 年 1月 10 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《张家港先锋自动化机械设备股份 有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-005）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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3.回避表决情况：
不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司 2022 年第一次临时股东大会的召开时间定于 2022 年 1 月 25 日。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签署并加盖公章的第二届董事会第十六次会议决议
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