公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-006

证券代码：873529 证券简称：先锋股份 主办券商：东吴证券
张家港先锋自动化机械设备股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 10:00 起。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-006

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873529 先锋股份 2025 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市盈科（苏州）律师事务所律师
（七）会议地点

张家港市凤凰镇韩国工业园区友谊路南公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2024 年度
董事会工作报告。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2024
年度监事会工作报告。
（三）审议《2024 年度财务决算报告》

结合 2024 年度的主要经营状况，公司拟定了《2024 年度财务决算报告》。
（四）审议《2025 年度财务预算报告》

根据 2024 年度的主要经营状况，公司拟定了《2025 年度财务预算报告》。
（五）审议《<2024 年年度报告>及其摘要》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2024 年年度报
告》及其摘要。

公告编号：2025-006

具体详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。
（六）审议《关于 2024 年度权益分派的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司母公司资本公积为 8,893,683.43 元（其
中股票发行溢价形成的资本公积为 8,400,000.00 元，其他资本公积为 493,683.43元）。

公司总股本为 31,380,000 股，以应分配股数 31,380,000 股为基数，以资本公
积向全体股东以每 10 股转增 2.6 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每
10 股转增 2.6 股；以其他资本公积每 10 股转增 0 股）。本次权益分派共预计转增
8,158,800.00 股，分派完成后公司总股本变更为 39,538,800 股。

具体详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。
（七）……
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