公告日期：2025-05-16

公告编号：2025-017

证券代码：873529 证券简称：先锋股份 主办券商：东吴证券
张家港先锋自动化机械设备股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

张家港市凤凰镇韩国工业园区友谊路南 公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 3 日 9:30 起。

（七）出席对象

公告编号：2025-017

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873529 先锋股份 2025 年 5 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司董事会换届选举的议案》 √

《关于公司监事会中非职工代表监

2 √

事换届选举的议案》

1、《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于第三届董事会任期届满，董事会提名赵金龙、钱永良、谢志忠、沈明华、张德忠为第四届董事会董事候选人。

上述董事候选人经公司股东会选举当选为第四届董事会董事的，任期为三年，自公司股东会审议通过之日起计算。以上董事均为连任，不存在董事变动情况。

2、《关于公司监事会中非职工代表监事换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，公司监事会提名钱仁明、潘国忠为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

公告编号：2025-017

上述监事候选人经公司股东会选举当选为第四届监事会监事的，任期为三年，自公司股东会审议通过之日起计算。以上监事均为连任，不存在监事变动情况。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登……
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